8 de mai de 2019

LAVA JATO: PF DEFLAGRA OPERAÇÃO PARA APURAR LAVAGEM DE DINHEIRO EM BANCO

 
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a 61ª. fase da Operação Laja Jato batizada de Disfarces de Mamom para apurar um esquema de lavagem de dinheiro praticado por altos funcionários de um banco. Os agentes cumprem três mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os mandados foram expedidos pela 13ª. Vara Federal de Curitiba. Segundo os investigadores, os funcionários, por meio dessa instituição financeira, faziam a contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados e assim camuflar pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior. Uma vez, pagos, tais empresas, com ajuda de doleiros remetiam numerário para exterior por meio de operações tipo dólar-cabo, conferindo assim aparência de legalidade às operações e obtendo, deste modo, dinheiro em moeda estrangeira com aparência legal. Os presos são funcionários do banco investigado. As investigações tiveram início a partir de depoimentos e colaborações colhidas de três administradores de uma instituição financeira no exterior que atuava ocultando capitais em operações criminosas em favor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. (Estadão)
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