A Polícia Federal deflagrou, na manhã
desta quarta-feira (8), a 61ª. fase da Operação Laja Jato batizada de
Disfarces de Mamom para apurar um esquema de lavagem de dinheiro
praticado por altos funcionários de um banco. Os agentes cumprem três
mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os mandados foram
expedidos pela 13ª. Vara Federal de Curitiba. Segundo os investigadores,
os funcionários, por meio dessa instituição financeira, faziam a
contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e
contratos fictícios para justificar serviços não prestados e assim
camuflar pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior. Uma vez,
pagos, tais empresas, com ajuda de doleiros remetiam numerário para
exterior por meio de operações tipo dólar-cabo, conferindo assim
aparência de legalidade às operações e obtendo, deste modo, dinheiro em
moeda estrangeira com aparência legal. Os presos são funcionários do
banco investigado. As investigações tiveram início a partir de
depoimentos e colaborações colhidas de três administradores de uma
instituição financeira no exterior que atuava ocultando capitais em
operações criminosas em favor do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht. (Estadão)
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